在南非的“老总” QQ上要求会计汇款百万

 商报记者 李杨慈

　　通讯员 杨继划 陈晗

　　在南非的公司“老总”突然给会计发来QQ信息，要求汇款一百万元。等百万元巨款汇入其指定账户，员工再次核实才发现，“老总”原来是骗子假冒的……昨天，龙湾警方透露，经过一年多努力，民警辗转湖南、湖北、江西、广西、河南等地，经过长期劝说和沟通，帮受害者追回赃款38万元，除去被提走的现金，目前还有41万冻结在各个账户里。

　　说起这个案件，民警吴家彩印象颇深。去年3月5日接警后，警方立即对巨款流向进行调查，结果显示赃款被犯罪分子用网银转入全国各地14张银行卡内，大多数卡上仅有三五万元，共涉及6家银行11个开户人，遍布湖南、湖北、江西、广西、河南等地。

　　民警兵分多路奔走各大银行，作为主侦民警，吴家彩迅速出差广西柳州、大化、马山、宾阳、博白等地涉案银行卡的开户行，如碰到当事人和银行不配合，还要吃闭门羹。最终，警方及时冻结了银行卡内尚未被取走的79万元。

　　虽然大部分款项成功被冻结，但公安部门没有权限把钱解冻取出来，需要通过法院诉讼。民警发现其中有两张卡的开户人是广西籍男子王某。去年8月，民警赶赴广西南宁找到王某。经查，案发时，王某正在住院治疗，非主谋同伙。同时，王某表示自己的身份证前年丢失并未补办。经过警方几天耐心劝说，王某终于答应补办身份证，再补办银行卡，将冻结在账户上的28万元退还给受害者。

　　今年3月15日，警方又查到一个卡主信息，驱车1900多公里来到广西银行钦州市浦北县小江镇沙场村，找到开户人周某，在当事人配合下，又成功追回5万元。截至3月20日，民警辗转湖南、湖北、江西、广西、河南等地，已成功追回38万元赃款。由于部分当事人不愿配合调查，目前剩余41万元分布在湖北、江西、广西等地四个银行七八个账户内。

　　为表示感谢，3月24日中午，蒋小姐到刑侦大队办理手续时，偷偷地将价值3000元的加油卡塞给了主侦民警吴家彩，吴家彩坚决不要，但蒋小姐迅速驾车离开。前天下午，吴家彩专门到蒋小姐公司，将加油卡全部还给了她。

　　吴家彩介绍，电信诈骗发生地多在外地，发现被骗之后，从报案，到立案、审批，开出冻结通知书，最快也得1个多小时，而其间，骗子早就把钱转移走了。同时，骗子都是使用多张冒用他人身份证办理的银行卡，因警力不足等原因，警方很难针对这种情况专门出差调查。如果诈骗分子在境外，破案难度就更大了。