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南非银行关闭2,000个MMM庞氏骗局关联账户

 
南非商业银行Capitec Bank近期关闭了约2,000个MMM庞氏骗局相关账户。这一消息得到了Capitec首席执行官Gerrie Fourie的证实,他表示,在关闭账户之前,Capitec一直在监控MMM交易。
 
Gerrie Fourie表示,Capitec早已向南非央行(SARB)报告了MMM在当地的运营,但是一直到4、5个月后才得到回复。SARB在年报中曾表示,将及时公布非法活动,必要时会进行干预,以保护客户资金。然而当地行业人士称,通常只有客户无法拿回资金时,才收到警惕非法活动的通知。而在这种情况下,客户追回资金的可能性已经很低了。
 
MMM成员反应
 
一名被关闭账户的MMM参与成员Deon Janse van Rensburg曾在4月份向南非一个高级法庭提交了诉讼案,Rensburg控告对象为南非警局专员、国家检察机关及国家消费者委员会专员,他要求承认MMM的合法性,并去除一切有关“庞氏骗局”等的非法活动标签。
 
Rensburg在法庭文件中表示,很多账户被关闭只是因为收到了“疑似”来自庞氏骗局的资金,但是并没有确切证据证明这些账户违反了监管或法律,一切只是受到媒体报道的影响。他还提到,很多人因为银行账户被关闭而导致财务和其它问题。

对MMM展开调查
 
在此同时,南非重要犯罪董事局在4月份已经确认正在调查MMM庞氏骗局,并将之作为重点工作,而目前,对MMM的调查已经转移到商业犯罪部门。
 
5月初,MMM南非公司宣布重启这个项目,“我们别无选择,只能重启整个项目,并选择重头再来。”由于受到南非消费委员,以及重点犯罪调查部的调查,并缺乏新的资金注入,南非的MMM投资者将面临账户被冻结,“马夫罗”点数被清零。
 
2015年中,MMM“庞氏骗局”进入中国,并获得快速发展,上百万中国投资者纷纷跳入这个“火坑”。在资金达到一定量,MMM官方于去年底宣布重启,投资者数百万美元投资款无法取回。之后,MMM继续以新面孔行骗,继而在2016年初再度崩溃。

 

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