大约390亿兰特的犯罪收益被追回——6.59亿兰特与新冠病毒有关

金融情报中心(FIC)表示，在2020/21年期间，它在追回近390亿兰特的犯罪收益方面发挥了主导作用。

其中近20%(约6.59亿兰特)与涉及Covid-19救援工作的犯罪活动有关。

总统西里尔·拉马福萨(Cyril Ramaphosa)承诺要追究那些盗用本应用于抗击疫情资金的人的责任。

根据FIC 2020/21最新年度报告，追查本应用于救助Covid-19的资金的一个关键驱动因素是成立了融合中心，这是执法当局和司法、犯罪预防和安全部门的调查机构的合作。

该融合中心成立于2019年12月，目的是建立一个多机构业务中心，跟踪洗钱问题和其他金融犯罪。

在其相对短暂的存在期间，融合中心取得了一些显著的成功，比如追回了数亿兰特的未缴税款，并立案200多起案件。

融合中心成就:

协助处理与新冠肺炎疫情相关的276例病例，涉及约740名个人和705家企业。

在18起金融犯罪案件中，33名被告被起诉。

FIC封锁了81个银行账户中的1.46亿兰特。

资产没收部门保留了1.23亿兰特。

通过特别调查组，在特别调查组特别法庭登记的案件价值达2.89亿兰特，迄今已追回1.24亿兰特。

通过南非税收局，已追回2.47亿兰特的未缴税款。

上升趋势

2020/21年度收回和冻结的资金总额明显高于前一时期。刑事诉讼金额从970亿兰特上升到390亿兰特，冻结金额从7000万兰特上升到6.13亿兰特。

尽管FIC能够收回数十亿兰特，但值得注意的是，它能够在预算减少的情况下做到这一点。由于新冠疫情危机对财政造成的压力，该机构的预算比上一财政年度的预算减少了约400万兰特，至2.9亿兰特。

值得注意的是，该机构汇总并收集有关金融系统中可能发生的犯罪交易的报告，没有权力进行刑事调查或逮捕。

它的任务是编写自己的报告，并要求企业报告可疑交易。根据FIC最新的2020/21年度报告，在金融机构提交的520万份报告以及FIC汇编的报告中，394709份是关于“可疑和异常交易”的。

困难时期

除了预算削减，这个国家正在经历的困难时期也可以从一些不再在FIC注册的机构的数量上看到。

虽然登记机构的总数增加了79个，至44499个，但地产代理的数目减少了296个，至10498个;汽车经销商的数目减少了240个，至3788个。

FIC指出:“这些行业的机构通常包括较小的家族企业。其中一些部门的登记减少可能是由于除其他外，2019冠状病毒病大流行导致本报告所述期间经济活动减少。”