假冒“德班开店老板”购货 华人店主险被空头支票骗货

 

 

6月22日中午，一个陌生电话的打给店主王先生，声称其是德班开店的老板，前些天来王先生店内询问过一些商品，表示当天要购买一批价値43000多兰特的産品，现在人在德班会派他的员工到店内取货。果然，王先生放下电话没多久，3名非洲裔人就来到店里，说要取刚刚“德班开店老板”订的货，并记下王先生的银行账号，说一会有人会去银行把货款存现金到王先生的账户。

几分钟后，王先生的手机发来短信显示，有四万五千兰特的支票从银行的ATM机转入账户。王先生此时并没有注意短信里写的是支票，以爲货款已经存入账户。原本只需付43000多兰特，但却转了四万五千兰特，对此取货的员工解释说，多转的那1000多兰特让王先生付现金给他们用于加油。与此同时，这些人还不断催促店内的黑人雇员尽快备货，疑似急于离开。一切看似正常的订货付款发货程序正在进行中，谨愼的王先生却觉得事情并不像看上去那样简单。随后立即登陆了网上银行查看，才发现刚纔转入的45000兰特是张支票。在没有确认支票入账时，王先生可以拒絶爲客户发货，防止支票跳票的情况发生，最后财货两空。

 

 

此时，备好的三十多箱货物正送往停车场的路上，王先生急忙叫了保安一起追出去，在停车场拦住了刚纔来取货3人中的其中1人，见其开着一辆小型轿车，便问他：“你开着这幺小的车怎么能装的下三四十箱的货物？”他回答说：“我不知道，我只是来取货的。”王先生继续问：“你的老板是谁？你有没有开货车过来拉货？”他还是回答：“我不知道。”此时，另一名同行的人慌慌张张走来，面对王先生的质疑，只说了一句：“我什么都不知道，我跟他们没有关系。”便想开车走人。而原本有三人来进货现在只有两人，另一个人不知道什么时候消失了。

 

一系列蹊跷的事情摆在眼前，让王先生怀疑他们有可能图谋不轨。保安随即将车内的两人叫下来，对他们进行了搜身，发现其中一人身上有两部手机，王先生便按照先前“德班开店老板”打来的电话回拨过去，发现其中一部手机在响。此时基本可以断定，他们是又当老板又当员工。

 

在破绽百出的事实面前，两人还在狡辩只是来取货，什么都不知道。王先生随后报了警，经过警方的初步调查，这两人是属于德班一个已落网的诈骗团伙的成员。目前警方还将搜集更多犯罪证据以便对他们进行起诉，王先生也表示将全力配合警方的追查。

 

王先生在事后对记者庆幸地表示，好在没有仅凭银行的短信提示就给对方发货，挽回了不小的损失。对于此次骗局，王先生也总结了几点平时在经营过程中防范骗局的心得体会，希望能够提醒在南非经商的华人朋友们。

 

一、确认款项进入账户后才能给客户发货。在面对陌生客户转账时，一定要确认货款已经打入银行账户，才能给对方发货。有时付款证明也能造价，所以仅仅凭借一张付款证明是不能完全保证钱到账的。

 

二、切勿被大额订单迷惑。南非经济近来仍不景气，许多开店的华人抱怨生意大不如前，而犯罪分子往往利用大额订单假装很有购买的诚意，骗取店主的信任。有的店主在遇到大额购货量时，一时失去防备心，只注重服务好“大客户”，满足“大客户”的需求，殊不知正在掉入一个骗局的陷阱，最后损失惨重。

 

三、在手机收到银行提示短信时，一定要注意短信里显示存入的是现金还是支票，谨愼起见，最好再用电脑登陆网上银行查看详细的交易信息。如果存入支票，通常需要3至5个工作日钱才能到账，所以在接收客户支票时，一定要确认货款到账后才能发货。

 

四、特别是从事批发的商家，除非面对特别熟悉底细的老客户，在发货时可以给予一定的账期。但对于不太熟悉的客户，即使平常其进货都正常付款，如果突然有一天他想赊账，或用其他理由推迟付款，那么就应该引起注意了。多留个心眼，不要因爲繁忙的业务忽略了一些可疑的细节。