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开普敦最大诈骗案 骗国税局2.5亿兰特

开普敦最大规模诈骗案落幕,诈骗国税局2.5亿“渔老板”被绳之以法
 
一位令南非国税局损失2.5亿兰特的开普敦商人,本周被裁定包括欺诈、敲诈、洗钱等多种罪名成立。

这名商人斯塔登面临的定罪,是西开普有史以来最大规模的诈骗案之一。

 

法院认定,斯塔登在2005-2008年间,经营了一家巨型渔业公司;之后,通过假冒增值税发票的做法,从南非国税局骗取了大量的退税。

法官认为,斯塔登经营这家渔业公司的做法,只是在为他的欺诈行为做幌子。他用自己欺诈得来的钱,购买了多座豪宅和数辆豪华车,过着相当奢侈的生活。但是这一次天网恢恢,他终于被绳之以法。法官也对这一结果表示满意。

 

2015年南非国税局证实,他们发现了一个涉嫌欺诈税款3900万兰特的犯罪团伙,随后将这个团伙的主犯逮捕归案。

9月17日,作为正在西开普进行的增值税欺诈案调查的一部分,国税局搜查并查封了开普敦的七栋住宅。国税局发言人表示,这个犯罪团伙的主要犯罪方式,就是通过伪造虚报增值税退税的方式,从国税局骗取现款。这个诈骗团伙涉及多家企业。他们试图从国税局诈取1.46亿兰特的国税局退税,而且已经搞到了其中的3900万兰特。国税局方面已经“认准”了这个诈骗团伙的两名主犯,其中一名是开普敦的商人,还有一名是税务从业人员,此人之前曾经在国税局工作过。国税局表示,这些人的行为是对所有诚实纳税人的伤害。



 

 

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