德班中国商人“黑结汇”1.35亿兰特东窗事发，同伙尽数出庭受审

 

五名被告亚伯拉罕、卡里姆、哈桑等等，都是一家人，之前都无业。他们已经在商业犯罪法庭承认违法《南非储备银行法》罪名成立。

 

这些人曾经通过多笔大额交易大量转款。

 

他们所有的这些外汇交易都是在Sherwood的Westwood Mall的一座外汇交易所完成的。

 

这名中国商人目前正在接受警方调查。正常情况下，他每年最多转回100万兰特。

 

这名中国商人从事进出口贸易；之前，他要求自己的一名雇员帮他寻找能够将钱转出去的人，这位雇员为他找到了这家人。每次转账，这些人收取150兰特的报酬。

 

被告人的律师表示，这些当地人都转为污点证人，并因此得到了缓刑的宽大处理。