黑箱子+百万兰特现金，神秘中国女子落法网

这些钱，可能是送给南非储备银行的一名官员的贿赂。

 

此外，还有400万兰特，通过转账的方式承诺向这名储备银行的官员行贿，这些钱也被政府部门按照《预防有组织犯罪法》的条款加以没收。2月份，南非检察院已经在比陀高等法院的批准下，获得了没收这两笔钱的权力。

 

这个黑色包裹里的钱，是警方在诱捕当中，从Tian Wang（法庭文件中的名字）手中获得的。

 

国税局官员马赫贝，谎称自己愿意受贿，于是这名Tian Wang就试图行贿。

 

按照双方的约定，在布鲁克林中心的Spur的烟草专卖店附近见面。这笔贿赂的总额为1000300兰特，主要由200和100兰特的纸币组成，就放在黑箱子里。

 

警方严重腐败调查科的巴西警官表示，他们接到马赫贝的举报，说是这名中国女子一直给他打电话，希望通过行贿的方式，“救出”之前遭到储备银行扣押的大笔现金。

 

马赫贝在储备银行负责调查有关外汇控制违章的行为。因此，他“堵截”了一些来自海外的资金，随后开始调查这些资金的来源。其中一些资金，是以外币的形式从海外公司转过来的，总数七亿兰特。在转账的时候，向银行递交的文件也是伪造的。人们发现，前文中提到的这位Tian Wang也是这家可疑公司的董事。

 

巴西表示，因为涉嫌其他案件，Tian Wang还是储备银行另外一些调查的主要目标之一。

 

之前的这起案件，她的6000万兰特资金遭到扣押。

 

早在2015年7月份，Tian Wang就给马赫贝打电话，愿意拿出2500万兰特的“买路钱”，让他将被扣押的钱“放行”。她表示，会将这些钱存进香港的一个账户，随后马赫贝可以将这些钱取出来。

 

马赫贝对事态的发展感到焦虑；于是他将此事汇报给自己的上级，警方也迅速介入。

 

他和这名女士之前就在这里见过面。后者向他出示了一张客户名单，上面的转账金额达到数十亿兰特。

 

于是，南非警方安排对这名女士进行诱捕。2015年11月份，马赫贝再次和这名女士在购物中心见面；但是这一次，有便衣警察随行。

 

他在餐馆与这名女士见面。见到了黑色手推车里的箱子之后，他故意问这名女士，里面是不是有之前承诺给他的100万兰特。这名女士从里面拿出了一些钱，向他证明；并告诉他还有300-400万兰特“在路上”。警方随后现身，将这名女士逮捕。