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假冒“德班开店老板”购货 华人店主险被空头支票骗货

 相信很多在商城开店的华人们都有过被骗的经历,有购货后僞造付款证明骗货的,有“狸猫换太子”骗取现金的,损失金额小到数百兰特,大到几十万的货物。犯罪分子在作案时常常手法多样,花言巧语一步步地解除店主对他们的防备心,从而实施诈骗行爲。近日,在某商城开店的华人店主就险遭犯罪分子利用空头支票骗货的经历。

 
“德班开店老板”电话购货
 
6月22日中午,一个陌生电话的打给店主王先生,声称其是德班开店的老板,前些天来王先生店内询问过一些商品,表示当天要购买一批价値43000多兰特的産品,现在人在德班会派他的员工到店内取货。果然,王先生放下电话没多久,3名非洲裔人就来到店里,说要取刚刚“德班开店老板”订的货,并记下王先生的银行账号,说一会有人会去银行把货款存现金到王先生的账户。
几分钟后,王先生的手机发来短信显示,有四万五千兰特的支票从银行的ATM机转入账户。王先生此时并没有注意短信里写的是支票,以爲货款已经存入账户。原本只需付43000多兰特,但却转了四万五千兰特,对此取货的员工解释说,多转的那1000多兰特让王先生付现金给他们用于加油。与此同时,这些人还不断催促店内的黑人雇员尽快备货,疑似急于离开。一切看似正常的订货付款发货程序正在进行中,谨愼的王先生却觉得事情并不像看上去那样简单。随后立即登陆了网上银行查看,才发现刚纔转入的45000兰特是张支票。在没有确认支票入账时,王先生可以拒絶爲客户发货,防止支票跳票的情况发生,最后财货两空。
 
骗局露馅 破绽面前一问三不知
 
此时,备好的三十多箱货物正送往停车场的路上,王先生急忙叫了保安一起追出去,在停车场拦住了刚纔来取货3人中的其中1人,见其开着一辆小型轿车,便问他:“你开着这幺小的车怎么能装的下三四十箱的货物?”他回答说:“我不知道,我只是来取货的。”王先生继续问:“你的老板是谁?你有没有开货车过来拉货?”他还是回答:“我不知道。”此时,另一名同行的人慌慌张张走来,面对王先生的质疑,只说了一句:“我什么都不知道,我跟他们没有关系。”便想开车走人。而原本有三人来进货现在只有两人,另一个人不知道什么时候消失了。
 
一系列蹊跷的事情摆在眼前,让王先生怀疑他们有可能图谋不轨。保安随即将车内的两人叫下来,对他们进行了搜身,发现其中一人身上有两部手机,王先生便按照先前“德班开店老板”打来的电话回拨过去,发现其中一部手机在响。此时基本可以断定,他们是又当老板又当员工。
 
在破绽百出的事实面前,两人还在狡辩只是来取货,什么都不知道。王先生随后报了警,经过警方的初步调查,这两人是属于德班一个已落网的诈骗团伙的成员。目前警方还将搜集更多犯罪证据以便对他们进行起诉,王先生也表示将全力配合警方的追查。
 
王先生在事后对记者庆幸地表示,好在没有仅凭银行的短信提示就给对方发货,挽回了不小的损失。对于此次骗局,王先生也总结了几点平时在经营过程中防范骗局的心得体会,希望能够提醒在南非经商的华人朋友们。
 
一、确认款项进入账户后才能给客户发货。在面对陌生客户转账时,一定要确认货款已经打入银行账户,才能给对方发货。有时付款证明也能造价,所以仅仅凭借一张付款证明是不能完全保证钱到账的。
 
二、切勿被大额订单迷惑。南非经济近来仍不景气,许多开店的华人抱怨生意大不如前,而犯罪分子往往利用大额订单假装很有购买的诚意,骗取店主的信任。有的店主在遇到大额购货量时,一时失去防备心,只注重服务好“大客户”,满足“大客户”的需求,殊不知正在掉入一个骗局的陷阱,最后损失惨重。
 
三、在手机收到银行提示短信时,一定要注意短信里显示存入的是现金还是支票,谨愼起见,最好再用电脑登陆网上银行查看详细的交易信息。如果存入支票,通常需要3至5个工作日钱才能到账,所以在接收客户支票时,一定要确认货款到账后才能发货。
 
四、特别是从事批发的商家,除非面对特别熟悉底细的老客户,在发货时可以给予一定的账期。但对于不太熟悉的客户,即使平常其进货都正常付款,如果突然有一天他想赊账,或用其他理由推迟付款,那么就应该引起注意了。多留个心眼,不要因爲繁忙的业务忽略了一些可疑的细节。

 

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