据报英国多部门调查汇控涉南非家族洗黑钱事件

 

英国上议院议员韩培德表示，已要求财政部及监管部门调查当地一间银行，就涉嫌协助捲入贪腐丑闻的南非印度裔古普塔家族，进行非法资金转移的事件。

 

他在上议院发言时，未有点名是哪家银行，但认为政府应表明，对银行协助清洗非法资金和违规行为「零容忍」的态度。

 

英国《金融时报》报道，韩培德已分别去信财政部和金融行为监管局，要求调查南非滙丰分行的严重违规行为，并指出有关资金转移，早已被滙控伦敦总部的内部系统标籤为可疑，但南非分行漠视警告，继续为古普塔家族滙款。

 

财政部指，已将信件转交金融行为监管局等，监管局指会适时回应，但拒绝进一步评论。

 

汇控拒绝回应报道，但行政总裁欧智华日前表示，集团已回应英国和南非监管部门的查询，无更多回应。

 

另外，滙控去年和美国司法部就协助墨西哥毒贩洗黑钱等违规行为，达成延后检控协议。

 

若今次事件是过去五年内发生，而且涉及美元交易，汇控或再面临美方检控。

 

南非反对组织指，古普塔家族利用与总统祖马的交情，操控政府事务，以及和祖马儿子的商业伙伴关係，从国家合约获得数以百万计美元利益。

 

祖马和古普塔家族都否认指控，反指受到政治迫害。