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南非银行因为协助古普塔家族,招致1100万兰特罚款

 
因为在2016年协助古普塔家族收购嘉能可名下的Optimum煤矿,印度的Baroda银行被南非金融情报中心处以1100万兰特的罚款。
 
南非储备银行委托德勤会计师事务所,对这一涉及21.5亿兰特的收购展开调查。
 
德勤事务所发现,这家银行在交易过程中,违反了南非的反腐败法律以及反洗钱法。
 
德勤方面表示,鉴于他们工作的专业性质,他们不会向外界透露审计结果。既然是金融情报中心做出的处理决定,只能去问金融情报中心。
 
金融情报中心则表示,这一事件如果人们关心的话,最好去询问储备银行。
 

 

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