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印度银行也关闭古普塔家族账户?

最近有报道称,Baroda银行也关闭了与古普塔家族关系非常密切的Oakbay投资公司的账户。对此,Oakbay投资公司表示,这是“没影的事情”。他们表示,他们的账户仍然开着:“我们认为,这实际上是有人在媒体上煽风点火,为的是制造舆论声势,逼迫Baroda银行关闭我们的账户。我们认为,这些消息可能都来自彭博社。至于彭博社是出于什么目的散布这样的消息,我们就不得而知了。”

在此之前,彭博社报道,为了“遵守银行规定”,来自印度的Baroda银行关闭了古普塔家族的账户。

古普塔家族的公司,被南非的四大银行切断了服务之后,就找到了Baroda银行。当时四大银行的说法是“为了遵守国际银行惯例”。

古普塔家族名下的企业一度要求财政部长高德翰予以干预,让四大银行恢复他们的账户;当时古普塔家族的理由是“这样我们才能给员工发工资”。但是这一请求遭到了财政部长的断然拒绝。财政部长甚至不惜在高等法院发起诉讼,要求法院裁决他“没有干涉此事的权力”。

在这一诉讼中,高德翰提供了令人吃惊的、来自金融情报中心的材料,上面显示古普塔家族有多达68亿兰特的可疑、不正常的交易。

古普塔家族则在诉状中表示,财政部长本人明显是在针对古普塔家族。正是因为财政部长的这一举动,才导致银行关闭了古普塔家族的账户。

双方的诉讼将在3月1日正式审理。
 

 

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